Informe de información sobre beneficiarios reales (BOIR)

Complete el informe en su totalidad con toda la información requerida. Los campos marcados con un asterisco ( * ) son los que, como mínimo , todas las empresas deben completar para presentar el informe.
Complete todos los campos a continuación antes de enviar. Inmediatamente después de enviarlo, se mostrará una página de procesamiento para el pago.

Información de presentación

¿Necesitas ayuda?
Instrucciones para el punto 1 – Tipo de presentación:
  • Marque la casilla 1a “Informe inicial” si este es el primer BOIR presentado para la empresa que informa.
  • Marque la casilla 1b “Corregir informe anterior” si el informe corrige información inexacta de un BOIR presentado anteriormente.
  • Marque la casilla 1c “Actualizar informe anterior” si el informe actualiza un BOIR presentado anteriormente, por ejemplo, para incluir uno o más nuevos propietarios beneficiarios.
  • Marque la casilla 1d «Entidad recientemente exenta» si, tras haber presentado un BOIR, la empresa declarante está ahora exenta de los requisitos de declaración del BOI. Si esta casilla está marcada, el declarante debe completar los campos 1e a 1h (información de la empresa declarante asociada al informe más reciente) y ningún otro campo del BOIR.
  • Si se selecciona el tipo de declaración 1b, 1c o 1d, introduzca valores para 1e "Nombre legal", 1f "Tipo de identificación fiscal" y 1g "Número de identificación fiscal" de la empresa declarante que coincidan con el BOIR presentado más recientemente. Por ejemplo, si la empresa declarante presentó previamente un informe inicial y luego un informe actualizado, la información de la empresa declarante en el siguiente informe actualizado debe coincidir con la información proporcionada en el informe actualizado más reciente, en lugar de la del informe inicial.
  • Para 1f, seleccione el tipo de identificación fiscal (es decir, un Número de Identificación de Empleador de EE. UU. (EIN), un Número de Seguro Social de EE. UU. o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (SSN-ITIN) o un número de identificación de contribuyente extranjero (Extranjero)) que la empresa informante informó en el BOIR presentado más recientemente. Si el tipo de identificación fiscal ingresado en 1f es "Extranjero", seleccione el país/jurisdicción extranjero correspondiente en 1h "País/Jurisdicción (si solo es identificación fiscal extranjera)" asociado con el número de identificación fiscal extranjero.
Empresa informante asociada con el último informe (no aplicable para el informe inicial)

Compañía informante

Nombre legal y nombre(s) alternativo(s)
¿Necesitas ayuda?

Instrucciones para el punto 3 – Nombre legal de la empresa que informa: Ingrese el nombre legal completo de la empresa que informa tal como aparece registrado en los estatutos sociales u otros documentos que crean o registran la entidad.
Instrucciones para el punto 4 – Nombre alternativo: Ingrese cualquiera de los nombres comerciales, nombres comerciales o DBA, o nombres comerciales o T/A de la empresa declarante.
Forma de identificación
Dirección actual en EE. UU.

Información del beneficiario final

Nombre legal y fecha de nacimiento
Dirección residencial
Forma de identificación y jurisdicción emisora

Este aviso se emite en virtud de la Ley de Privacidad de 1974 (Ley de Privacidad) y la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley de Reducción de Trámites). La Ley de Privacidad y la Ley de Reducción de Trámites exigen que FinCEN informe a las personas sobre lo siguiente al solicitar y recopilar información en relación con esta recopilación de datos.

Esta recopilación de información está autorizada por 31 USC 5336 y 31 CFR 1010.380. El objetivo principal de esta recopilación de información es generar una base de datos de gran utilidad para facilitar las actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley, así como para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia del cliente según la legislación aplicable. De conformidad con 31 USC 5336 y 31 CFR 1010.380, las empresas que presentan informes y ciertas otras personas deben proporcionar información específica. El suministro de dicha información es obligatorio y el incumplimiento puede dar lugar a sanciones penales y civiles. Proporcionar información para solicitar un Identificador FinCEN es voluntario; sin embargo, no proporcionarla puede resultar en la denegación de la solicitud.

Generalmente, la información de esta recopilación puede compartirse como «uso rutinario» con otras agencias gubernamentales e instituciones financieras que cumplan con ciertos criterios según la legislación aplicable. La lista completa de usos rutinarios de la información se establece en el aviso del sistema de registro de la Ley de Privacidad, disponible en https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/13/2023-19814/privacy-act-of-1974-system-of-records.

Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control válido de la OMB. El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 1506-0076. Expira el 30 de noviembre de 2026.

La carga promedio estimada asociada con esta recopilación de información de las empresas que informan es de 90 a 650 minutos por encuestado para las empresas que informan con estructuras de titularidad real simples o complejas, respectivamente. La carga promedio estimada asociada con las empresas que informan que actualizan la información proporcionada previamente es de 40 a 170 minutos por encuestado para las empresas que informan con estructuras de titularidad real simples o complejas, respectivamente. La carga promedio estimada asociada con esta recopilación de información de las personas que solicitan identificadores de FinCEN es de 20 minutos por solicitante. La carga promedio estimada asociada con las personas que han obtenido identificadores de FinCEN que actualizan la información proporcionada previamente es de 10 minutos por persona. Los comentarios sobre la precisión de esta estimación de la carga y las sugerencias para reducirla deben dirigirse a la Red de Ejecución de Delitos Financieros, PO Box 39, Vienna, VA 22183, Attn: Policy Division.

FAQs

No, el informe puede ser presentado electrónicamente sin necesidad de presencia física.

Solo agencias federales autorizadas pueden acceder a esta información. No es pública ni accesible para agencias tributarias estatales.

La opacidad a nivel estatal se mantiene intacta. El BOIR es un requisito federal y no modifica las protecciones de privacidad que ofrecen las LLC a nivel estatal.

Los pasaportes extranjeros son aceptados como documentos de identificación válidos para el BOIR.

No es un requisito anual. Solo debes actualizar el informe cuando haya cambios en la información de los propietarios beneficiarios.

El BOIR no tiene impacto directo en tu estatus migratorio, es simplemente un requisito para la transparencia corporativa.

Reseñas Clientes

HakkaFut
HakkaFut
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Lionel
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