Presentación del Formulario BOIR para No Residentes: Guía Completa para Propietarios de LLC en EE.UU.
¿Qué es el Informe BOI y Por Qué es Crucial para Tu LLC?
El Informe de Información de Beneficiarios Finales (Beneficial Ownership Information Report o BOIR) es un requisito obligatorio establecido por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA). Este informe es fundamental para todos los propietarios de LLC en Estados Unidos, incluyendo no residentes y emprendedores extranjeros.
A partir del 1 de enero de 2024, todas las empresas registradas en EE. UU. deben reportar información detallada sobre sus propietarios beneficiarios al FinCEN.
Se considera propietario beneficiario a cualquier persona que:
👥 Posea o controle directa o indirectamente al menos el 25 % de la empresa
⚙️ Ejerza un control significativo sobre las operaciones de la entidad
Esta ley busca combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas mediante la creación de un sistema de transparencia corporativa.
Plazos Clave para Presentar el BOIR que Debes Conocer
Empresas creadas antes del 1 de enero de 2024
Empresas creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024
Empresas creadas a partir del 1 de enero de 2025
Además, cualquier cambio en la información de los propietarios beneficiarios debe ser reportado dentro de los 30 días siguientes a dicha modificación.
¿Quién Debe Presentar el Informe BOI?
Están obligadas a reportar ante FinCEN las siguientes entidades:
🏛️ Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC)
🏢 Sociedades Anónimas (Corporations)
📑 Otras entidades registradas mediante la presentación de documentos ante un secretario de estado
Para emprendedores no residentes y extranjeros, este requisito aplica independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Si eres propietario de una LLC en Estados Unidos, estás sujeto a esta normativa.
🚫 Excepciones al Reporte BOIR
Algunas entidades están exentas de presentar el informe BOI ante FinCEN:
📈 Empresas que cotizan en bolsa
❤️ Organizaciones sin fines de lucro
🏢 Grandes empresas operativas con más de 20 empleados a tiempo completo y más de $5 millones en ingresos brutos anuales
🏦 Ciertos tipos de entidades financieras ya reguladas
⚠️ Importante:
La mayoría de las LLC propiedad de no residentes no califican para estas excepciones y deben cumplir con la presentación.
Información Requerida para el Informe BOI
Datos de la Empresa:
- Nombre legal completo de la LLC
- Nombres comerciales alternativos (DBA)
- Dirección física en EE. UU.
- Número de Identificación del Empleador (EIN)
- Jurisdicción de constitución o registro
Información de cada Propietario Beneficiario:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Dirección residencial completa
- Número de identificación (uno de los siguientes):
- Número de pasaporte no estadounidense
- Licencia de conducir
- Documento de identificación emitido por el gobierno
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Beneficios para No Residentes
✔ Conocimiento Especializado: Experiencia en requisitos específicos para propietarios extranjeros.
✔ Ahorro de Tiempo: Evita la complejidad de navegar por normativas extranjeras.
✔ Tranquilidad Total: Garantía de cumplimiento con todas las regulaciones estadounidenses..
✔ Protección de Privacidad: Manejo confidencial de tu información sensible.
Consecuencias del Incumplimiento que Debes Evitar
No presentar el Informe BOI o proporcionar información falsa puede resultar en:
• Multas civiles de $500 por día hasta un máximo de $10,000
• Posibles sanciones penales, incluyendo penas de cárcel de hasta 2 años
• Dificultades para abrir cuentas bancarias o acceder a servicios financieros
• Pérdida de credibilidad ante socios comerciales e inversionistas
Reseñas Clientes
Preguntas Frecuentes sobre el BOIR para No Residentes
¿Necesito estar físicamente en EE.UU. para presentar el BOIR?
No, el informe puede ser presentado electrónicamente sin necesidad de presencia física.
¿Quién puede acceder a la información del BOIR?
Solo agencias federales autorizadas pueden acceder a esta información. No es pública ni accesible para agencias tributarias estatales.
¿El BOIR afecta la confidencialidad de mi LLC?
La opacidad a nivel estatal se mantiene intacta. El BOIR es un requisito federal y no modifica las protecciones de privacidad que ofrecen las LLC a nivel estatal.
¿Qué documentos de identificación son válidos para no residentes?
Los pasaportes extranjeros son aceptados como documentos de identificación válidos para el BOIR.
¿Necesito actualizar el BOIR anualmente?
No es un requisito anual. Solo debes actualizar el informe cuando haya cambios en la información de los propietarios beneficiarios.
¿Cómo afecta el BOIR a mi estatus migratorio?
El BOIR no tiene impacto directo en tu estatus migratorio, es simplemente un requisito para la transparencia corporativa.